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정기주주총회
결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,356 | - 매출액 | 41,414 | |
- 부채총계 | 11,955 | - 영업이익 | 6,615 | ||
- 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 6,326 | ||
- 자본총계 | 67,401 | *주당순이익(원) | 995 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 :1인(서혜란) 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제36기(2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31)
재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 서혜란 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
1) 상기 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. | |||||
※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-02 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 |
이사선임
세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서혜란 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 학사 University of Georgia 약제학 박사 현, (주)비씨월드제약 부사장/CTO |
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