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【주총】삼일제약60기, 각자 대표체제 도입
삼일제약은 22일 60기 정기주주총회를 열고 합리적 내부의사 결정의 중요성이 증대됨에 따라 허승범 부사장을 대표이사로 선임, 허강 대표와 허승범 대표 2인체제로 변경했다.
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 111,035 | - 매출액 | 88,401 | ||
| - 부채총계 | 47,003 | - 영업이익 | 50 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | -3,856 | ||
| - 자본총계 | 64,032 | *주당순이익(원) | -740 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 782,034,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 1항은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 자료입니다. | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의(2013.2.26) - 현금현물배당결정(2013.2.26) | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종남 | 1955-04-21 | 3 | 재선임 | 부산고등검찰청검사 | 성지법률사무소대표변호사 | 서울대학교 공과대학중퇴 | 대한민국 |
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