【주총】화일약품 32기, 박필준 부사장. 정영철 전무 재선임

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
개별 (별도)	- 자산총계	113,257		- 매출액	91,723
	- 부채총계	30,976		- 영업이익	7,667
	- 자본금	7,010		- 당기순이익	5,115
	- 자본총계	82,281		*주당순이익(원)	472
연결	- 자산총계	113,139		- 매출액	91,833
	- 부채총계	30,915		- 영업이익	7,641
	- 자본금	7,010		- 당기순이익	5,060
	- 자본총계	82,224		*주당순이익(원)	467
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금 (원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,313,227,700
		시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	1.42
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수(주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박필준 제3-2호의안 : 사내이사 후보 정영철 제3-3호의안 : 사내이사 후보 정순희 제3-4호의안 : 사외이사 후보 노정익 제3-5호의안 : 사외이사 후보 이병식 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) --> 원안대로 승인 제4-1호의안 : 감사위원 후보 노정익 제4-2호의안 : 감사위원 후보 이병식 제4-3호의안 : 감사위원 후보 정순희    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2013-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※관련공시	- 2013.03.04 주주총회소집결의 - 2013.03.04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박필준	1960-09-22	3	재선임	화일약품 부사장	화일약품 대표이사 사장	검정고시	대한민국
정영철	1956-02-01	3	재선임	화일약품 전무	화일약품 부사장	경북대학교 졸업	대한민국
정순희	1950-03-04	3	신규선임	화일약품 감사	화일약품 감사	계명대학교 졸업	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
노정익	1953-01-11	3	신규선임	(전) 현대상선(주) 대표이사	서울고등학교 운영위원장	조지워싱턴대학교 대학원 회계학 석사	대한민국
이병식	1938-07-23	3	신규선임	송현회계법인	송현회계법인 회계사	인하대학교 경영학박사	대한민국

감사위원선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정순희	1950-03-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	화일약품 감사	화일약품 감사	계명대학교 졸업	대한민국
노정익	1953-01-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현대상선(주) 대표이사	서울고등학교 운영위원장	조지워싱턴대학교 대학원 회계학 석사	대한민국
이병식	1938-07-23	3	신규선임	사외이사인 감사위원	송현회계법인	송현회계법인 회계사	인하대학교 경영학박사	대한민국