【주총】고려제약 33기,박해룡 대표 재선임

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
개별 (별도)	- 자산총계	65,943		- 매출액	43,900
	- 부채총계	18,368		- 영업이익	2,451
	- 자본금	5,500		- 당기순이익	1,504
	- 자본총계	47,575		*주당순이익(원)	137
연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금 (원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		770,000,000
		시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수(주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (박해룡) 감사 1명 (강남규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제33기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서등 승인의건(원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의건 (사내이사1명 박해룡,원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의건 (비상근감사1명 강남규,원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(5억원, 원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건(1억원, 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2013-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※관련공시	2013년2월26일 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박해룡	1935-11-01	3년	재선임	(주)종근당 상무이사	고려제약(주) 대표이사	고려대학교경영대학원	대한민국

감사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
강남규	1946-08-30	3년	신규선임	비상근	순천세무서장 (주)파트론 감사	조은세무법인대표	세종대경영대학원	대한민국

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-유전체 연구 및 검사 사업 -유전체를 이용한 맞춤 의약 사업 -유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전		신규사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-