【주총】안국약품 55기, 어준선 회장 재선임

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55 기				(단위 : 백만원)
개별 (별도)	- 자산총계	164,013		- 매출액	130,953
	- 부채총계	50,514		- 영업이익	5,418
	- 자본금	5,835		- 당기순이익	4,006
	- 자본총계	113,499		*주당순이익(원)	398
연결	- 자산총계	167,834		- 매출액	140,828
	- 부채총계	53,472		- 영업이익	5,489
	- 자본금	5,835		- 당기순이익	3,580
	- 자본총계	114,362		*주당순이익(원)	360
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금 (원)	보통주식	기말배당금	125
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,259,443,750
		시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0.9999995
			종류주식	-
		배당주식총수(주)	보통주식	100,755
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				①상근이사 1명 ( 어준선) ②사외이사 1명 ( 정재준) ③상근감사 1명 ( 김철민)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 :  1주당 125원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 :  1주당 0.01주 -> 원안대로 가결 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건 -> 원안대로 가결 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 5.제5호의안 :이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 6.제6호의안 :감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2013-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				- 주식배당은 보통주식에 대한 배당 - 주식배당 1주당 0.01주
				※관련공시	주주총회소집공고 (2013.03.08)

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
어준선	1937-05-05	3	재선임	-제15대 국회 의원 -한국제약협회회장	안국약품(주)대표이사 회장	중앙대학교	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정재준	1959-03-14	2	신규선임	Prolysis Ltd 이사	EU Biotech Development Ltd 대표이사	Glasgow University	대한민국

감사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김철민	1965-05-15	3	신규선임	상근	-가톨릭대 의정부 성모병원IRB 위원 -가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의학과장	-	고려대학교 가톨릭대대학원	대한민국