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【주총】
JW홀딩스 6기, 이종호 회장. 이경하 부회장 재선임
박구서 사장 "해외시장 개척에 역량 다하겠다"
JW홀딩스는 15일 서울시 서초동 JW타워에서 제6기 정기주주총회를 열었다. JW중외제약과 JW중외신약의 주주총회와 이사회도 진행됐다.
이날 주총에서는 이종호 회장, 이경하 부회장, 정재관 전 코엑스 사장이 이사로 재선임됐다.
또 박구서 사장과 김창헌 MRM글로벌 부회장은 신규 사내ㆍ외 이사로 선임됐으며 정규혁 성대약대 교수가 사외이사로 선임됐다. 한편 박 사장은 JW홀딩스 신임 대표이사로도 확정됐다.
또 JW중외신약은 김진환 사장을 재선임했다.
주총에서 JW홀딩스 박구서 사장은“올해 신사업 확대와 해외시장 개척 등을 통해 경영목표를 달성해 주주 가치 제고에 총력을 기울이겠다”고 말했다.
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 227,845 | - 매출액 | 54,490 | ||
| - 부채총계 | 86,232 | - 영업이익 | -2,440 | ||
| - 자본금 | 24,489 | - 당기순이익 | -9,741 | ||
| - 자본총계 | 141,613 | *주당순이익(원) | -201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,212,112,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 재선임 사내이사(상근) 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | (1)'13.02.13 : 주주총회소집결의 (2)'13.02.13 : 현금배당결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종호 | 1932-12-01 | 3 | 재선임 | JW홀딩스(주) 대표이사 회장 JW중외제약(주) 대표이사 회장 |
JW홀딩스(주) 대표이사 회장 JW중외제약(주) 대표이사 회장 |
동국대 법학과 고려대 경영대학원 |
대한민국 |
| 이경하 | 1963-08-29 | 3 | 재선임 | JW홀딩스(주) 대표이사 부회장 JW중외제약(주) 대표이사 부회장 |
JW홀딩스(주) 대표이사 부회장 JW중외제약(주) 대표이사 부회장 |
성균관대 약학과 미국 Drake University MBA |
대한민국 |
| 박구서 | 1955-01-05 | 3 | 신규선임 | JW중외제약(주) 대표이사 사장 | JW홀딩스(주) COO | 중앙대 신문방송학과 안양대 경영학 석사 |
대한민국 |
정기주주총회 결과
| 자회사인 | JW중외제약(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 601,416 | - 매출액 | 397,085 | ||
| - 부채총계 | 439,483 | - 영업이익 | 9,410 | ||
| - 자본금 | 28,955 | - 당기순이익 | -21,009 | ||
| - 자본총계 | 161,934 | *주당순이익(원) | -1,937 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,449,858,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 1.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 재선임 사내이사(상근) 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※1주당 배당금 : - 보통주 : 125원 - 1우선주 : 150원 - 2우선주 : 125원 ※시가배당률 : - 보통주 : 1.1% - 1우선주 : 1.5% - 2우선주 : 0.9% | ||||
| ※관련공시 | (1)13.02.13 : 주주총회소집결의 (2)13.02.13 : 현금배당결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규혁 | 1958-09-05 | 3 | 신규선임 | -성균관대 약학대학 교수(1995년~현재) -의약품정책연구소 이사(2006년~현재) -대한약학회 이사(2009년~현재) -한국제약협회 자문교수(2010년~현재) -대한약학회 교육분과 분과회장(2013년~현재) |
-성균관대 약학대학 학장 겸) 성균관대 약학연구원 원장 겸) 성균관대 임상약학대학원 대학원장 |
-성균관대학교 약학과 -성균관대학교 약학대학 박사 |
대한민국 |
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