【주총】우리들제약, 매출 301억원

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 47 기
(단위 : 백만원)
- 자산총계		42,595		- 매출액	30,183
- 부채총계		16,551		- 영업이익	-4,826
- 자본금		38,600		- 당기순이익	-5,050
- 자본총계		26,044		*주당순이익(원)	-71
* 회계감사인 감사의견				적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당율(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수 (주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표 승인 보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제47기(2012년01월01일？2012년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) - 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (정은채, 구성회) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일				2013-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.
				※관련공시	- 2013.03.12 주주총회 소집결의 - 2013.03.21 (정정) 주주총회소집결의 -2013.03.12 주주총회소집공고 - 2013.03.20 (정정)주주총회소집공고 - 2013.03.21 (정정)주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정은채	1975-01-04	3	신규선임	- 수원여대 예술학부 생활무용 강의 - 로마린다국제대학교 대체의학과 외래교수	-  로마린다국제대학교 대체의학학과 외래교수	미국 코휀대학교 보건의학 박사수료	대한민국
구성회	1965-11-21	3	신규선임	- 서울대병원 내과전문의 - 가야내과산부인과 원장	가야내과산부인과 원장	서울대 대학원 의학박사	국대한민